AGUAS DE LA PALMA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 24 de junio de 2020, a las 17:00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y el día 26 de junio de 2020, a las 17:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

  • Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019; acuerdos que puedan corresponder.
  • Segundo.- Nombramiento de nuevos Consejeros; acuerdos que puedan corresponder.
  • Tercero.- Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos; acuerdos que puedan corresponder:
    – Introducción de un tercer párrafo en el artículo 4 de los Estatutos con el siguiente contenido: “la página web www.aguasdelapalma.com de AGUAS DE LA PALMA, S.A., queda configurada como página web corporativa de esta sociedad
    mercantil, conforme con las disposiciones y previsiones de los artículos 11 bis, 11 ter y 11 quáter, del REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, DE 2 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES
    DE CAPITAL, y para los efectos de los artículos referidos anteriormente, así como del artículo 173 de este REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, creándose un ÁREA RESERVADA en la página web corporativa como espacio y herramienta para comunicaciones y notificaciones entre la sociedad mercantil y sus socios, y como sitio de exposición de anuncios y documentos para los socios”
    – Sustitución del actual texto del párrafo primero del artículo 12 de los Estatutos por el siguiente texto: “La convocatoria de las JUNTAS GENERALES, tanto ordinarias como extraordinarias, se realizará mediante anuncio publicado en la página web corporativa de esta sociedad mercantil, al menos con un mes de antelación a la fecha fijada para su celebración”.
  • Cuarto.- Ruegos y preguntas.
  • Quinto.- Nombramiento de interventores para la redacción del acta de esta Junta General Ordinaria.

Todos los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Se ruega que, en caso de no poder asistir a la Junta General Ordinaria, hagan llegar a través de correo ordinario o e-mail el documento de “Representación en Junta General de Accionistas de Aguas de la Palma, S.A.”

Santa Cruz de la Palma, 26 de abril de 2020
El Vicesecretario del Consejo de Administración
Fdo: Juan José González Cabrera.

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